دور الالتزام بمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية في مكافحة الاحتيال المصرفي
بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي ومصرفي الرشيد و الرافدين
DOI:
https://doi.org/10.34093/jmy4ef11الملخص
جرى استغلال التقدم العلمي والتكنولوجي في قطاع الخدمات المالية والمصرفيه وقد ساهمت شبكة المعلومات الدوليه في ترويج وتسهيل جرئم الاحتيال المصرفي مما أثر في اقتصاد الدولة ودخلها القومي وسياستها المالية والنقدية وتوزيع الدخول والاستهلاك فضلا عن التاثير السلبي علي مؤسسات قطاع الاعمال الخاص لذلك تنبه المجتمع الدولي ومؤسساته المالية النقدية ومنها لجنة بازل للرقابة المصرفية والسلطات الرقابيه في مجموعة الدول العشر لهذا الخطر المحدق بالاقتصاد العالمي فوضعت مجموعة من المبادئ والاجرائات كقواعد يهتدي بها عند تقييم فاعلية النظم الرقابيه في المصارف. وبما انو التقدم التكنولوجي يسهم في شيوع العمليات المصرفية غير القانونيه فإن طرق المكافحة جيبان تواكب العمليات والاساليب التي تتم فيها هذه الجرائم بحيث تصبح طرق وقائيه وعلاجيه فتحول دون إتمام هذه الجرائم ونجاحها
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
